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Au sein d’Agama, tous nos collaborateurs sont à votre service

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Associés

Philippe LEVREL
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Philippe Levrel

Président

C’est au sein du cabinet Deloitte & Associés à Paris que tout a commencé. En 1999, Philippe se voit confier des missions d’audit auprès de Sociétés de Gestion de Portefeuille et sur les produits d’épargne.

Puis il devient Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne de sociétés de gestion entrepreneuriales de 2004 à 2009 (Groupe ACOFI et SPGP).
En 2010, il se lance à son tour dans l’entrepreneuriat et fonde le cabinet Agama Conseil.

Louis-Grégoire LOGRE
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Louis-Grégoire LOGRE

Directeur Général
Louis-Grégoire a démarré sa carrière en 2002 au sein de l’Autorité des Marchés Financiers dont il devient Directeur de la division Prestataires de Services d’Investissement en 2008.

En 2010, il rejoint un cabinet de conseil spécialisé en conformité et contrôle interne. Fort de cette expérience, c’est en 2013 qu’il s’associe à Philippe au sein du cabinet Agama Conseil.

Managers

Carine Giraud

Directeur

Gilles Cohen

Directeur

Photo de Jean-Pierre-LACLAUTRE - AGAMA GROUP

Jean-Pierre LACLAUTRE

Senior manager

Nora AMRANI

Senior Manager

François Traverst

Senior Manager

Thomas Martin

Senior Manager

Yohan OUAKNINE

Manager

Services

Cabinet indépendant, Agama Group accompagne durablement les Sociétés de Gestion de Portefeuille, les Conseillers en Gestion de Patrimoine et plus largement les Prestataires de Services d’Investissement.

Nous avons à cœur de servir au mieux nos clients et leurs investisseurs dans les domaines de la conformité réglementaire, du contrôle interne et de l’organisation fonctionnelle et opérationnelle, en leur offrant des services sur-mesure, adaptés à leurs attentes.

Nous les avons regroupés en 7 catégories.

  • Assistance à la rédaction puis à la mise à jour des dossiers d’agréments auprès des Autorités de tutelle et des éventuelles recommandations qui s’y rattachent,
  • Recherche et documentation sur des points techniques ou spécifiques liés à l’organisation et à la nature des activités envisagées,
  • Accompagnement à la présentation du projet auprès des Autorités de tutelle,
  • Assistance aux réponses éventuelles à apporter au cours de l’instruction en cas de demandes complémentaires,
  • Recherche de prestataires pour assurer les fonctions essentielles (dépositaires, valorisateurs, CAC, …).

AGRÉMENTS, MUTATIONS ET VIE SOCIALE DES PRODUITS D’ÉPARGNE

Accompagnement à la préparation des dossiers d’agréments ou de mutation et durant toute la vie sociale des produits :

  • Assistance à la rédaction ou à la mise à jour de la documentation réglementaire (DICI, Prospectus, Règlements, Statuts, Bulletins de Souscription, …),
  • Préparation des demandes de changement ou de mutation des OPC auprès des dépositaires et de l’AMF le cas échéant,
  • Recherche et documentation sur des points techniques ou spécifiques liés au style de gestion et aux sous-jacents envisagés,
  • Assistance aux réponses éventuelles à apporter au cours de l’instruction en cas de demandes complémentaires,
  • Assistance à l’enregistrement des produits étrangers en France ou au Luxembourg,
  • Préparation de l’information des porteurs ou des actionnaires,
  • Prise en charge de la vie sociale des produits.

ASSISTANCE LORS DES CONTRÔLES DES TUTELLES

Accompagnement et assistance dans le cadre des contrôles des Autorités de tutelle et des Associations professionnelles :

  • Revue des documents et des fichiers communiqués aux Autorités de tutelle,
  • Appréhension de la portée des questions posées afin d’y apporter des réponses pertinentes,
  • Accompagnement aux entretiens ou auditions des personnes convoquées,
  • Examen et assistance aux réponses à apporter aux observations formulées dans le rapport de contrôle.

CONSEIL ET SÉCURISATION DE VOS PROJETS

Accompagnement dans la définition, la gestion et le pilotage de vos projets stratégiques :

  • Suivi de la réglementation, de la doctrine et des pratiques de Place,
  • Décryptage des enjeux et des impacts,
  • Diffusion, sur demande, de supports techniques ou formations spécifiques,
  • Analyse de faisabilité de certains projets en lien avec les évolutions réglementaires,
  • Inscription dans le cadre d’une bonne gouvernance,
  • Revue des documents et des fichiers communiqués aux Autorités de tutelle,
  • Appréhension de la portée des questions posées afin d’y apporter des réponses pertinentes,
  • Accompagnement aux entretiens ou auditions des personnes convoquées,
  • Examen et assistance aux réponses à apporter aux observations formulées dans le rapport de contrôle,
  • Assistance à la rédaction et à la mise à jour de la documentation normative (procédures, politiques, cartographies réglementaires et opérationnelles),
  • Aide à la définition du Code de déontologie,
  • Prise en compte de l’organisation et des activités envisagées telles que décrites le Programme d’Activité,
  • ce à la sélection de prestataires clés ou de partenaires,
  • Assistance à la sélection de prestataires clés ou de partenaires.

CONSEIL ET SÉCURISATION DE VOS PROJETS

Accompagnement dans la définition, la gestion et le pilotage de vos projets stratégiques :

  • Suivi de la réglementation, de la doctrine et des pratiques de Place,
  • Décryptage des enjeux et des impacts,
  • Diffusion, sur demande, de supports techniques ou formations spécifiques,
  • Analyse de faisabilité de certains projets en lien avec les évolutions réglementaires,
  • Inscription dans le cadre d’une bonne gouvernance,
  • Revue des documents et des fichiers communiqués aux Autorités de tutelle,
  • Appréhension de la portée des questions posées afin d’y apporter des réponses pertinentes,
  • Accompagnement aux entretiens ou auditions des personnes convoquées,
  • Examen et assistance aux réponses à apporter aux observations formulées dans le rapport de contrôle,
  • Assistance à la rédaction et à la mise à jour de la documentation normative (procédures, politiques, cartographies réglementaires et opérationnelles),
  • Aide à la définition du Code de déontologie,
  • Prise en compte de l’organisation et des activités envisagées telles que décrites le Programme d’Activité,
  • ce à la sélection de prestataires clés ou de partenaires,
  • Assistance à la sélection de prestataires clés ou de partenaires.

DÉLÉGATION DE CONFORMITÉ ET DE CONTRÔLE INTERNE

Une expérience forte et reconnue en matière de délégation pour la réalisation des contrôles :

  • Assistance à la conception et à la mise en œuvre du Programme de Conformité et de Contrôle Interne (« PCCI »),
  • Formalisation des travaux de contrôle permanent de 2nd niveau et/ou de contrôle périodique selon les points et périodicités retenus,
  • Formalisation de Rapports de synthèse des travaux réalisés,
  • Tenue des Comités de Conformité et Contrôle Interne et présentation des travaux.

ASSISTANCE À LA MISSION DE CONFORMITÉ ET DE CONTRÔLE INTERNE

Une expérience forte en matière d’accompagnement et d’assistance à la réalisation des contrôles

  • Définition des fonctions de contrôles (RCCI / RCSI),
  • Structuration des dispositifs de conformité, de contrôle interne et d’encadrement des risques,
  • Accompagnement aux changements impliqués par les évolutions réglementaires,
  • Assistance à la réalisation des travaux de contrôle de la société fixés selon les points et les périodicités définis au Programme de Conformité et de Contrôle Interne,
  • Accompagnement de la Société de Gestion dans la formalisation des reportings à adresser à l’AMF.

AUDIT DE CONFORMITÉ

Un diagnostic sur l’état du dispositif de conformité et de contrôle interne de vos activités régulées :

  • Évaluation des risques de non-conformité à la lumière des habilitations, de la réglementation applicable et des règles professionnelles,
  • Proposition de tout axe d’amélioration du dispositif et/ou de l’organisation existante en vue de se conformer aux pratiques,
  • Formalisation de Rapports de synthèse des travaux réalisés,
  • Tenue des Réunions de synthèse et présentation des travaux.

Assistance à la formalisation de vos dispositifs opérationnels :

  • Assistance à la rédaction et à la mise à jour de la documentation normative (procédures, politiques, cartographies réglementaires et opérationnelles),
  • Aide à la définition du Code de déontologie,
  • Prise en compte de l’organisation et des activités envisagées telles que décrites le Programme d’Activité.

Un suivi permanent des évolutions réglementaires :

  • Mise en place d’une « hotline » réglementaire,
  • Formalisation périodique d’une Veille réglementaire,
  • Suivi et alerte des échéances réglementaires appropriées,
  • Identification et analyse de points réglementaires spécifiques.

Formation et sensibilisation de vos équipes aux enjeux réglementaires, sur les thématiques spécifiques :

  • Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme,
  • Abus de marché,
  • Finance durable,
  • Schémas de distribution des produits d’épargne,
  • Nouvelles dispositions réglementaires MiFID, PRIIPs, DDA, etc.
  • Vérification annuelle des connaissances minimales,
  • Préparation de l’examen pour l’obtention de la carte professionnelle RCCI.

Organisme de formation enregistré sous le n° 11 75 57739 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Certifié QUALIOPI pour la réalisation d’activités d’ACTIONS DE FORMATION sous le N°2022/99910.1.

  • Cartographie et définition d’alertes, avec génération automatique
  • Choix d’un outil de gestion des risques
  • Production de rapports périodiques de suivi des risques de qualité institutionnelle
  • Mise en place ou refonte de votre dispositif de gestion des risques
  • Support aux équipes de gestion des risques : assistance sur les sujets complexes et/ou en période de forte activité (dérivés, liquidité, TCA, stress testing, pricing, frais variables, etc.)
  • Mise en place d’outils de pricing internes, sur mesure
  • Revue des processus de gestion sur l’ensemble de la chaîne de valeur :
    • Processus de décision (incluant l’analyse des biais inconscients)
    • Sélection et timing
    • Exécution (Transaction Cost Analysis – TCA)
    • Gestion de la position (sizing)
  • Aide à la définition et à la structuration de nouveaux produits afin d’en optimiser le format
  • Cartographie et définition d’alertes, avec génération automatique
  • Choix d’un outil de gestion des risques
  • Production de rapports périodiques de suivi des risques de qualité institutionnelle
  • Mise en place ou refonte de votre dispositif de gestion des risques
  • Support aux équipes de gestion des risques : assistance sur les sujets complexes et/ou en période de forte activité (dérivés, liquidité, TCA, stress testing, pricing, frais variables, etc.)
  • Mise en place d’outils de pricing internes, sur mesure
  • Revue des processus de gestion sur l’ensemble de la chaîne de valeur :
    • Processus de décision (incluant l’analyse des biais inconscients)
    • Sélection et timing
    • Exécution (Transaction Cost Analysis – TCA)
    • Gestion de la position (sizing)
  • Aide à la définition et à la structuration de nouveaux produits afin d’en optimiser le format
DISCUTONS DE VOS BESOINS

Clients

Sociétés de gestion de portefeuille

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Conseillers
en gestion de patrimoine

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Entreprises d'investissement

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Place financière

680

SOCIÉTÉS DE GESTION, généralistes ou spécialistes
(gestion active, gestion quantitative, performance
absolue, gestion alternative, capital investissement,
gestion d’actifs immobiliers, ISR…), dont 200 créées
ces cinq dernières années.

450

plus de

SOCIÉTÉS DE GESTION
ENTREPRENEURIALES

11 000

près de

FONDS D’INVESTISSEMENT, dont 30% d’OPCVM
(UCITS) et 70% de FIA
(fonds d’investissement alternatifs)

4 355

Mds€

SOUS GESTION
Source : AFG

Actualités

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Copyright – agama-group.eu – 2025 – Mentions légales

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Carine Giraud

Directeur

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Avant de rejoindre AGAMA Conseil en 2013, Carine a acquis une forte expérience en conformité et contrôle interne au sein d’une Société de Gestion de Portefeuille en tant que Responsable du Middle Office puis d’un cabinet de conseil spécialisé, en tant que Consultante Senior, au sein duquel elle a accompagné de nombreuses Sociétés de Gestion de Portefeuille dans le cadre de la mise en place de leurs dispositifs de conformité et de contrôle interne. 


Carine a participé à la création et au développement d’AGAMA Conseil.

GILLES COHEN

Directeur

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Avant de rejoindre AGAMA Conseil en 2018, 

Gilles a travaillé pendant 16 ans en audit financier au sein du département Asset Management 

de Deloitte & Associés à Paris.


Il a été en charge de l’audit de Société de Gestion de Portefeuille ainsi que de la supervision 

de mission de commissariat aux comptes 

d’OPC (OPCVM, FIA et Capital Investissement). 


Gilles a également réalisé des missions d’assistance et de contrôle périodique

et a assuré la formation des équipes

de valorisateurs comptables sur les 

instruments financiers.

Photo de Jean-Pierre-LACLAUTRE - AGAMA GROUP

JEAN-PIERRE
LACLAUTRE

Senior manager

Linkedin-in Envelope

Avant de rejoindre Agama Conseil en 2021, Jean-Pierre a acquis une forte expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la vie juridique de la gestion d’actifs. Il a exercé au sein d’une filiale de la Caisse des dépôts et surtout au sein du Groupe HSBC, où il a été Responsable du service Juridique des sociétés Elysées Fonds puis d’HSBC Epargne Entreprise, puis responsable juridique des pôles France et Epargne Entreprise au sein d’HSBC Global Asset Management (France).

Il a participé aux travaux du Comité juridique de l’AFG depuis sa création et a été Président du Comité juridique Epargne Salariale et Epargne Retraite en mars 2019.

NORA AMRANI

Senior Manager

Linkedin-in Envelope

Avant de rejoindre AGAMA Conseil en 2017, Nora a travaillé pendant plus de 10 ans en audit financier au sein du département Asset Management de Deloitte & Associés à Paris. 

 

Elle y a exécuté des missions de commissariat aux comptes et de contrôle interne de Sociétés de Gestion de Portefeuille.

FRANÇOIS TRAVERST

Senior Manager

Linkedin-in Envelope

Avant de rejoindre AGAMA Conseil en 2014, François a démarré sa carrière en 1992 au sein

de la Banque Industrielle et Mobilière Privée. 


Il a travaillé à partir de 1996 au sein de Dexia Fund Services, en tant que Responsable Juridique & Fiscal. Il devient en 2005 Head of Legal & Compliance d’UBS Global Asset Management

à Paris, puis en 2011 Directeur de la Conformité du Groupe Primonial. 


Il a par ailleurs exercé en tant que formateur

et a participé à la création de l’examen

de certification AFG-CFPB.

THOMAS MARTIN

Senior Manager

Linkedin-in Envelope

Avant de rejoindre AGAMA Conseil en 2021, Thomas a travaillé plus de 8 ans chez Maker Management Consulting au sein du Pôle Stratégie & Organisation puis chez PwC France au sein du département Financial Servies Regulatory.

Il était en charge du développement stratégique de prestataires de services d’investissement dont principalement des sociétés de gestion (accompagnement lors de la création de la société, revue stratégique ponctuelle, mise en place d’extension d’activités, accompagnement à l’internationalisation).

Photo de YOHAN OUAKNINE - AGAMA GROUP

YOHAN OUAKNINE

Manager

Linkedin-in Envelope

Avant de rejoindre AGAMA Conseil en 2021, Yohan a travaillé pendant 15 ans en audit financier au sein du département Assurance Asset Management de PricewaterhouseCoopers (PwC) à Paris. 


Il a été en charge de la supervision de missions

de commissariat aux comptes d’OPC (OPCVM, FIA et Capital Investissement). 


Yohan a également réalisé des missions

de consolidation sous les normes IFRS de fonds d’investissement et des missions de valorisation d’instruments financiers à risque (Asset Backed Security et Collateralized Loan).

SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE

L’accompagnement des Sociétés de Gestion de Portefeuille constitue le cœur de métier d’Agama Conseil.

Nous avons développé une offre de services adaptée à chaque client en fonction de sa structure, de son organisation et des risques inhérents à ses activités.

GESTION CLASSIQUE

Agama Conseil accompagne de nombreux clients développant une gestion dite « classique » (OPCVM, FIA, Gestion sous mandat). Nos clients interviennent notamment dans les domaines suivants :

  • Gestion action
  • Gestion obligataire
  • Gestion diversifiée
  • Multigestion

Les Sociétés de Gestion à dominante « classique » représentent 8,5% des agréments initiaux en 2016 (source AMF).

IMMOBILIER

Nous accompagnons des Sociétés de Gestion spécialisées dans le secteur immobilier (OPCI, SCPI, SLP, autres FIA).

Les Sociétés de Gestion immobilières représentent 34% des agréments initiaux en 2016 (source AMF).

CAPITAL INVESTISSEMENT

Nos clients interviennent dans tous les domaines du Capital investissement et à tous les stades de développement des participations :

  • Capital-risque
  • Capital-développement
  • Capital-transmission
  • Capital-retournement
  • Fonds de fonds de capital-investissement

Les Sociétés de Gestion de Capital Investissement représentent 48,5% des agréments initiaux en 2016 (source AMF).

TITRISATION ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

Nous intervenons également auprès de Sociétés de Gestion gérant des véhicules de dette non cotée (FIA français et européens, Organismes de Financement, … ).

Nos clients interviennent notamment dans les domaines suivants :

  • Titrisation
  • Financements spécialisés
  • Dette privée
  • Litigation Finance

Les Sociétés de Gestion développant une activité de titrisation représentent 6% des agréments initiaux en 2016 (source AMF).

CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE

Dans un contexte de constante évolution réglementaire et de renforcement de leurs obligations professionnelles, les Conseillers en Gestion de Patrimoine ont recours à des cabinets spécialisés dans le domaine de la conformité et du contrôle interne.

En fonction de leurs habilitations et de leurs statuts, nous accompagnons :

  • Les conseillers en investissements financiers (CIF)
  • Les agents liés de PSI (ALPSI)
  • Les intermédiaires en assurance (IAS)
  • Les intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

Agama Conseil accompagne des acteurs fournissant des services d’investissement à titre de profession habituelle.

Dans un contexte de constante évolution réglementaire et de renforcement de leurs obligations professionnelles, les Entreprises d’Investissement ont recours à des cabinets spécialisés dans le domaine de la conformité et du contrôle interne.

  • Tables de négociation
  • Intermédiaires financiers
  • Banques privées